© Copyright Carter McNamara, MBA, Doctorat
Descriere
următorul exemplu De agendă reprezintă tipic format și conținut de o ședință de consiliu de minute de raport. Acest eșantion ar trebui să fie personalizat în funcție de cultura și scopul organizației. Rețineți că procesul-verbal al ședinței Consiliului de administrație este foarte important., Procesele-verbale sunt considerate documente legale de către auditori, IRS și instanțe și reprezintă acțiunile Consiliului. Mulți afirmă că, dacă nu este în procesul-verbal, nu sa întâmplat.
nu există un nivel standardizat de conținut și format pentru boardminutes. În instanțe, la fel de important ca ceea ce ați făcut este că erațirezonabil când ați făcut-o. Prin urmare, ar trebui incluse informații suficiente pentru a descrie modul în care membrii consiliului au ajuns în mod rezonabil la decizii rezonabile.,includeți numele organizației ,data și ora ședinței,cine a chemat-o la comandă, cine a participat și dacă există cvorum, toatemoții făcute, orice conflict de interese sau abțineri de la vot,când s-a încheiat ședința și cine a elaborat procesul-verbal.secretarul Consiliului durează de obicei minute în timpul întâlnirilor.Procesele-verbale scrise sunt distribuite membrilor consiliului de administrație înainte de fiecare întrunire pentru revizuirea membrilor. Procesul-verbal pentru ședința anterioară ar trebui să fierevizuită imediat în următoarea ședință., Orice modificare ar trebui să fie modificată în procesul-verbal și într-o nouă versiune prezentată înainte de ședința următoare în care noua versiune este revizuită pentru a fi acceptată.Procesul-verbal trebuie păstrat într-un manual și împărțit cu toți membrii consiliului.membrii Consiliului: prezent: Bhata Bhatacharia,Jon White Bear, Douglas Carver, Elizabeth Drucker, Pat Kyumoto, Jack Porter, Mary Rifkin și Leslie Zevon
Absent: Melissa Johnson
cvorum prezent? Da
alții prezenți:
Exec., Director: Sheila Swanson
Altele: Susan Johns, Consultanta Contabila
Proceduri:
· Întâlnire chemat la ordine la 7:00 p. m. de Scaun, Elizabeth Drucker
· (luna Trecută) minute de întâlnire a fost modificat și aprobat de
· director Executiv Raportul:
– Recomandă că dacă nu am reușit să găsim o nouă facilitate până la sfârșitul acestei luni, organizația ar trebui să rămână în cazul în care în locația actuală peste iarna. După o scurtă discuție, Consiliul a fost de acord.,
– membru al personalului, Jackson Browne, și Swanson au participat la National Practitioner Network meeting din Atlanta luna trecută și a dat o scurtă prezentare extemporaneous. Ambii sunt invitați înapoi anul viitor pentru a oferi o prezentare mai lungă despre organizația noastră. După o scurtă discuție, Board la felicitat pe Swanson și ia cerut să-i transmită și felicitările lui Browne.
– Drucker afirmă că organizația noastră trebuie să se asigure că numele său este asociat cu orice materiale sunt distribuite la întâlnirea practicianului de anul viitor., Organizația ar trebui să genereze venituri acolo unde este posibil și din materiale.
– Swanson a menționat că membru al personalului, soțul Sheila Anderson este bolnav și în spital. Propunerea de a trimite un cadou soțului lui Anderson, exprimând simpatia și sprijinul organizației; detașat și trecut.
* Raportul Comisiei Financiare furnizat de președinte, Elizabeth Drucker:
– Drucker a explicat că consultantul, Susan Johns, a revizuit procedurile de contabilitate ale organizației și le-a considerat satisfăcătoare, în pregătirea auditului financiar anual., Fondurile recomandă companiei noastre să se asigure că auditorul furnizează o scrisoare de management împreună cu raportul financiar de audit.
* – Drucker revizuit scoate în evidență, tendințe și probleme din bilanț, situația veniturilor și situația fluxului de numerar. Problemele includ faptul că creanțele mari necesită atenția Comitetului financiar asupra politicilor și procedurilor pentru a ne asigura că organizația noastră primește mai multe plăți la timp. După o scurtă discuție a problemelor și sugestii cu privire la modul de a asigura primirea plăților la timp, mișcare pentru a accepta situațiile financiare; detașat și a trecut.,
* Board Development Committee ‘ s report provided by Chair, Douglas Carver:
– Carver a reamintit Consiliului de retragere programată în trei luni și a oferit un program de retragere elaborat pentru revizuirea Consiliului. Moțiune de acceptare a agendei de retragere; detașat și trecut.
– Carver a prezentat membrilor un proiect al paragrafului reformulat care ar permite membrilor să efectueze acțiuni prin poștă electronică. Carver a sugerat revizuirea și o rezoluție pentru a schimba statutul în consecință., Kyumoto a sugerat ca Swanson să solicite mai întâi asistență juridică pentru a verifica dacă modificarea propusă este în concordanță cu statutul statului. Swanson a fost de acord să accepte această acțiune și să notifice membrilor rezultatul în următoarea ședință a Consiliului.
· alte afaceri:
– Porter a menționat că lucrează cu un membru al personalului, Jacob Smith, pentru a ajuta la dezvoltarea unui plan de sisteme de management al informațiilor și că în urmă cu două săptămâni el (Porter) a trimis membrilor trei CV-uri de la consultanți pentru a ajuta cu planul. În corespondență, Porter a cerut membrilor opiniile lor pentru a ajuta la selectarea unui consultant., Porter a cerut membrilor opiniile lor. (Notă: Zevon a menționat că ea a fost, de asemenea, un consultant de calculator și a fost preocupat de conflict de interese în rolul său de bord cu privire la această selecție, și a cerut să se abțină de la această selecție. Membrii au fost de acord.) Majoritatea membrilor au convenit asupra consultanților de închiriere sau cumpărare. Propunerea de a utiliza consultanți de închiriere sau cumpărare; detașat și trecut.
– Swanson a anunțat că a angajat recent un nou secretar, Karla Writewell.,
· evaluarea reuniunii:
– Kyumoto a menționat că ultimele trei întâlniri au trecut peste intervalul de timp de două ore prevăzut cu o jumătate de oră. El a cerut membrilor să fie mai atenți și mai concentrați în timpul discuțiilor și a sugerat ca președintele Consiliului de dezvoltare să ia măsuri pentru a identifica soluții la această problemă. Scaun, Carver, de acord.
* ședință suspendată la 9: 30 p.m.
· minute prezentate de secretar, Bhata Bhatacharia.
reveniți la procesul-verbal al ședinței Consiliului