© Copyright Carter McNamara, MBA, PhD,
Kuvaus
seuraava näyte agenda edustaa tyypillistä muotoa ja sisältöä hallituksen kokouksen pöytäkirja raportti. Tämä otos olisi räätälöitävä organisaation tiettyyn kulttuuriin ja tarkoitukseen. Huomaa, että hallituksen kokouspöytäkirjat ovat erittäin tärkeitä., Pöytäkirja pidetään oikeudellisia asiakirjoja, joita tilintarkastaja, VEROTTAJA ja tuomioistuimet, ja ne edustavat toimia hallituksen. Monet väittävät, että jos se ei ole pöytäkirjassa, se ei tapahtunut.
boardminuuteille ei ole standardoitua sisältötasoa ja formaattia. Oikeusistuimissa yhtä tärkeää kuin teitte on se, että te olitte kauaskantoisia tehdessänne sen. Sen vuoksi olisi annettava riittävästi tietoa siitä, miten hallituksen jäsenet kohtuudella pystyvät tekemään järkeviä päätöksiä.,
Sisällytä organisaation nimi, päivämäärä ja kellonaika kokouksen,joka kutsui sitä tilata, kuka osallistui ja jos on päätösvaltainen, allmotions tehty, mahdolliset eturistiriidat tai abstainments äänestämästä,kun kokous päättyi, ja joka on kehittänyt minuuttia.
hallituksen sihteeri pitää yleensä kokouksissa pöytäkirjaa.Kirjalliset pöytäkirjat jaetaan hallituksen jäsenille ennen kutakin kokousta jäsenen tarkastelua varten. Edellisen kokouksen pöytäkirjat on katsottava heti seuraavassa kokouksessa., Muutoksia tulisi beamended minuuttia ja uusi versio on toimitettu ennen seuraavan kokoukseen, jossa uusi versio on uudelleen hyväksyttävä.Pöytäkirjat on säilytettävä käsikirjassa ja jaettava kaikkien lautamiesten kanssa.
Näyte Hallituksen Kokouksen Pöytäkirja
Organisaation Nimi
(Hallituksen Kokouksen Pöytäkirja: Kuukausi,Päivä, Vuosi)
(aika ja paikka)
Hallituksen Jäsenet:
Läsnä: Bhata Bhatacharia, Jon Valkoinen Karhu, Douglas Carver, Elizabeth Drucker, Pat Kyumoto, Jack Porter, Mary Rifkin ja Leslie Zevonia
Poissa: Melissa Johnson
Päätösvaltainen läsnä? Kyllä
muut paikalla:
Exec., Ohjaaja: Sheila Swanson
Muuta: Susan Johns -, Konsultointi-Kirjanpitäjä
Menettelyissä:
· Kokous kutsutaan tilauksesta klo 7:00 p. m. Tuolin, Elizabeth Drucker
· (Viime kuussa) kokouksen pöytäkirja tarkistettiin ja hyväksyttiin
· toimitusjohtajan Raportti:
– Suosittelee, että jos emme voi löytää uuden laitoksen mennessä tämän kuun lopussa, organisaation pitäisi pysyä, jossa nykyinen sijainti talven yli. Lyhyen keskustelun jälkeen lautakunta suostui.,
– toimihenkilö, Jackson Browne, ja Swanson osallistui National Lääkärin Verkoston kokouksessa Atlantassa viime kuussa, ja antoi lyhyen ex tempore-esitys. Molemmat kutsutaan takaisin ensi vuonna pitämään pidempi esitys organisaatiostamme. Lyhyen keskustelun jälkeen Board onnitteli Swansonia ja pyysi tätä välittämään onnittelunsa myös Brownelle.
– Drucker vakuuttaa, että järjestömme on varmistettava, että sen nimi liittyy siihen, mitä materiaalia siinä harjoittajan kokouksessa jaetaan ensi vuonna., Organisaation pitäisi tuottaa tuloja mahdollisuuksien mukaan myös materiaaleista.
– Swanson mainitsi, että henkilökunnan jäsen, Sheila Andersonin aviomies on sairas ja sairaalassa. Esitys lähettää lahja Andersonin aviomies, ilmaista järjestön sympatiaa ja tukea; seconded ja hyväksytty.
· valtiovarainvaliokunnan mietinnössä esittänyt Tuoli, Elizabeth Drucker:
– Hän selitti, että konsultti Susan Johns, läpi organisaation kirjanpito menettelyjä ja todennut niiden olevan tyydyttävä, valmisteltaessa tulevan vuosittain tilintarkastuksen., Funds suosittelee, että yhtiömme varmistaa tilintarkastaja antaa hallintokirjeen sekä tilintarkastuksen tilinpäätöksen.
* – Drucker tarkasteli taseen, tuloslaskelman ja kassavirtalaskelman kohokohtia, trendejä ja emissioita. Kysymyksiä ovat, että korkea myyntisaamiset vaativat valtiovarainvaliokunnan huomiota politiikat ja menettelyt, joilla varmistetaan, että organisaatio saa enemmän maksuja ajoissa. Jälkeen lyhyt keskustelu kysymyksiä ja ehdotuksia siitä, miten varmistetaan, vastaanottaa maksuja ajoissa, LIIKE hyväksyä tilinpäätös; lähetetyt ja kulunut.,
· Hallituksen Kehittämisen Valiokunnan mietinnössä esittänyt Tuoli, Douglas Carver:
– Carver muistutti Hallituksen tarkoitus vetäytyä tulossa kolme kuukautta, ja jos laadittu perääntyä aikataulu hallituksen arvostelu. Ehdotus perääntymisohjelman hyväksymisestä, siirretty ja hyväksytty.
-Carver esitteli jäsenille luonnoksen uudelleen muotoillusta lainlausekkeesta, joka antaisi jäsenille mahdollisuuden toimia sähköpostin välityksellä. Carver ehdotti uudelleentarkastelua ja päätöslauselmaa, jonka mukaan lait muutettaisiin vastaavasti., Kyumoto ehdotti, että Swanson hakeutuisi ensin lakimieheksi tarkistaakseen, onko ehdotettu muutos valtion perussäännön mukainen. Swanson suostui hyväksymään tämän toimen ja ilmoittamaan tuloksista jäsenille seuraavassa hallituksen kokouksessa.
· Muut asiat:
– Porter totesi, että hän oli työskennellyt toimihenkilö, Jacob Smith, auttaa kehittämään tietohallinnon järjestelmien suunnitelma, ja että kaksi viikkoa sitten hän (Porter) oli postitetaan jäsenille kolme jatkuu konsulttien auttaa suunnitelmassa. Postituksessa Porter kysyi jäseniltä heidän mielipiteitään auttaakseen konsultin valinnassa., Porter kysyi jäseniltä mielipiteitä. (HUOMAUTUS: Zevonia totesi, että hän oli myös atk-konsultti, ja oli huolissaan eturistiriitoja hänen Hallituksen rooli tästä valinnasta, ja pyysi TYHJÄÄ tämän valinnan. Jäsenet olivat samaa mieltä.) Suurin osa jäsenistä sopi Lease-tai Buy-konsulteista. Ehdotus käyttää Lease-or-Buy konsultteja; lähetetty ja hyväksytty.
– Swanson ilmoitti hiljattain palkanneensa uuden sihteerin, Karla Writewellin.,
* Assessment of The Meeting:
– Kyumoto totesi, että viimeiset kolme kokousta ovat kulkeneet suunnitellun kahden tunnin aikarajan yli puolella tunnilla. Hän pyysi jäseniä olla enemmän tietoinen ja keskittynyt keskustelujen aikana, ja ehdotti, että Hallitus Kehityksen Tuoli ryhtyä toimiin tunnistaa ratkaisuja tähän asiaan. Tuoli, Carver, sovittu.
* kokous keskeytetty klo 21.30
* Sihteeri Bhata Bhatacharian toimittama pöytäkirja.
paluun hallituksen kokouspöytäkirjaan